Debiex bị yêu cầu hoàn trả 2,5 triệu đô la sau cáo buộc lừa đảo từ CFTC
Ngày 13 tháng 3, Thẩm phán Douglas Rayes thuộc tòa án liên bang Arizona đã chấp thuận yêu cầu phán quyết tóm tắt của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), buộc nền tảng giao dịch tiền điện tử Debiex phải hoàn trả khoảng 2,5 triệu đô la sau khi không phản hồi vụ kiện liên quan đến hành vi lừa đảo tình cảm.
Theo phán quyết, Debiex phải trả lại khoảng 2,26 triệu đô la cho các nạn nhân và chịu khoản tiền phạt dân sự gần 221.500 đô la. Thẩm phán Rayes khẳng định việc Debiex không phản hồi vụ kiện không phải do "sự bỏ bê có thể tha thứ", đồng nghĩa với việc công ty không có lý do chính đáng để biện minh cho sự im lặng của mình.
CFTC vạch trần chiêu trò lừa đảo tình cảm
CFTC đã kiện Debiex vào tháng 1 năm 2024, cáo buộc nền tảng này thực hiện mô hình lừa đảo “giết lợn” – một hình thức gian lận trong đó kẻ xấu tạo dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân thông qua mạng xã hội, chiếm được lòng tin trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào dự án giả mạo.
Theo đơn kiện, những kẻ điều hành Debiex đã dụ dỗ năm nạn nhân gửi tổng cộng khoảng 2,3 triệu đô la vào nền tảng. Tuy nhiên, thay vì tạo điều kiện giao dịch hợp pháp, Debiex chỉ đơn giản là chiếm đoạt số tiền này.
CFTC cũng chỉ ra Zhāng Chéng Yáng là nhân vật chủ chốt trong vụ việc, đóng vai trò như một “con la tiền” chuyên xử lý giao dịch thông qua ví tiền điện tử để nhận và rửa tiền từ các nạn nhân. Vào ngày 12 tháng 3, Thẩm phán Rayes đã phán quyết chống lại Zhāng, xác nhận rằng anh ta kiểm soát một ví OKX đã nhận tài sản mà không có quyền sở hữu hợp pháp.
Tòa án cũng ghi nhận rằng OKX đã tự nguyện giữ lại số tài sản trong ví, bao gồm gần 63 Ether (ETH) trị giá khoảng 119.500 đô la và 5,70 đô la Tether (USDT). Số tiền này đã được ra lệnh chuyển cho một trong những nạn nhân.
Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo Debiex
Theo khiếu nại của CFTC, những kẻ điều hành Debiex đã tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, quảng bá nền tảng như một “sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung trên blockchain” với khả năng giao dịch tương lai và khai thác tiền điện tử.
Những kẻ lừa đảo đóng giả là nhà giao dịch nữ, liên tục trò chuyện, gửi ảnh cá nhân và giới thiệu mình là những nhà đầu tư thành công để tạo dựng lòng tin. Khi nạn nhân bị thuyết phục, họ sẽ được hướng dẫn tạo tài khoản và nạp tiền vào nền tảng.
Tuy nhiên, thay vì giao dịch thực tế, Debiex cung cấp cho người dùng số dư tài khoản giả, vị thế giao dịch giả và số liệu lợi nhuận sai lệch. CFTC nhấn mạnh rằng toàn bộ dữ liệu này rất có thể là giả mạo, trong khi thực tế, tiền của khách hàng đã bị chuyển vào nhiều ví khác để che giấu đích đến.
Thiệt hại tiền điện tử gia tăng đáng kể
Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng bảo mật blockchain Immunefi, tổn thất trong hệ sinh thái tiền điện tử vào tháng 2 năm 2025 đã tăng gấp 20 lần so với tháng 1 cùng năm.
Cụ thể, số tiền lỗ ghi nhận vào tháng 1 là 73,9 triệu đô la, nhưng chỉ một tháng sau, con số này đã tăng vọt lên 1,53 tỷ đô la do chín vụ hack lớn. So với cùng kỳ năm trước, mức thiệt hại vào tháng 2 năm 2025 cũng cao hơn 18 lần so với mức 81,6 triệu đô la vào tháng 2 năm 2024.
Những con số này cho thấy tình trạng gian lận và tấn công mạng trong lĩnh vực tiền điện tử vẫn đang gia tăng đáng lo ngại, đòi hỏi các nhà đầu tư cần cảnh giác và thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tham gia vào bất kỳ nền tảng nào.